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近日江苏宜兴发作特大票据诈骗案，曾任无锡市中建钢构无限公司项目经理的储浩杰等立功团伙以优惠贴现利率骗取数亿元银行承兑汇票，骗取3.7亿元银行承兑汇票资金后试图逃逸。
6月10日，记者调查理解，储浩杰系宜兴市新建镇人，已经的任务单位无锡中建钢构也位于此镇，外地中小企业对其并不生疏。
而新建镇上现仅有三家银行开设分支机构，贴现便当性使得除农行外，其他两家机构也成为此案嫌疑对象。
而从对不少银行人士的采访状况看，银行员工做票据掮客的景象并非稀少，存在潜在风险隐患。
诈骗案一角
宜兴新建镇一位知情人士则称，之所以发作这一案件，应该是预付款领取中运用了银行承兑汇票，而这种状况下的银行承兑汇票银行是不给贴现的，能够一些企业需求资金下，将票据交给储浩杰贴现。
而关于承兑汇票最终是向谁停止了贴现，6月9日农行宜兴支行行长称都是向社会企业贴现，和银行没关系。而农行一位一线员工却向记者表示，“贴现的对象两种能够都有，贴给银行和贴给企业。”
但目前一切案情细节都掌握在牵头专案小组的公安经查大队处，专案小组回绝泄漏任何案情。
江苏银监局宜兴办事处一位朱先生异样表示对此案理解甚少，称还是在网上得知的音讯。“分局告诉俺们和宜兴调查人士联络，俺们才晓得这个事情。俺们还不晓得和谁联络。”他向记者称，此次由分管金融的副市长牵头的专案小组并没有银监会人员。
记者向其问及监管归属成绩时，他表示票据方面是人行在监管。他泄漏人行宜兴支行“一位担任票据的会计科长，是这次专案组的成员。”
不过，当记者讯问中国人民银行宜兴支行办公室人士时，对方却表示，这类触及详细运营成绩不是人民银行监管范围，是银监部门在监管。
关于此案的影响的最近停顿，中信银行（601998）宜兴支行一位管理层则称，该支行曾经接到总行的告诉，排查行里能否有员工和客户触及此案。
多家银行亦对记者表示，各行内控反省也都在停止中。
新建“三角”
新建是宜兴下的一个工业镇，储浩杰已经的任务单位无锡中建钢构就位于此，而依据记者打听得知，储的家也在新建镇。
记者赶赴新建，一路上林立许多工厂。记者抵达外地理解到，该镇上只要3家银行分支机构，辨别是中国银行（601988）、中国农业银行（601288）、宜兴乡村信誉协作社。
而这三个银行中，除了9日金融办人士向记者泄漏的涉案银行农业银行，一位外地银行知情人士表示，宜兴信誉协作社也是可疑对象。
外地一位银行人士对记者称，“储浩杰作为是新建外地人，和外地企业有良好的关系。”他进一步称，储假如在外地停止贴现买卖，不乏便当。
记者随即走访了这三家金融机构，农行一任务人员向记者表示，农行如今在做一个行外面的摸底排查，该营业部也在排查。
而在中国银行宜兴新建支行，支行大堂经理不愿多讲，只表示“去了农行，接上去去农信社吧！”
但宜兴农信社新建支行，该行长义正言辞地保证“和此案没有关系”。
银行无间道
记者在采访中发现，作为票据掮客的银行内鬼，在业内习以为常。
上述银监局办事处朱先生表示，如今额度控制，贴现的利润低。“银行很难有热情和动力做票据贴现。”
上述中信银行宜兴支行人士称，关于银行有员工做票据掮客的成绩，都有规则，是一种团体立功行为，能够是一些分开银行的人做的，他们掌握一些资源。
他进一步表示，在票据转贴现和高利贷下面，以前温州等地域盛行，如今包括宜兴都比拟普遍了。
目前尚不能扫除农行宜兴支行外部员工做资金掮客的能够，由于如今触及贴现有很多手续和材料，这些只要在银行人员的配合下才会比拟顺利操作。
但上述中信银行人士也以为，这是银行内控的成绩，关于农行宜兴市支行行长的“这种资金掮客行为不是在一家两家银行存在，而是普遍景象”的讲法，他表示并不赞同。
另外，关于储浩杰总共贴现几十个亿元票据的传言，这位人士表示要么缺乏根据，要么案件牵连甚广。
关于此类票据贴现案件的影响，中国人民银行宜兴支行办公室汤主任坦言，宜兴金融业规模也有1000个亿元，数亿元的票据案子对宜兴影响不大。
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